Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве, провел интервью с агентством "Прайм", в котором раскрыл детали новых методов контроля со стороны банков за финансовыми операциями. Особенное внимание будет обращено на транзакции, которые могут вызвать подозрения, что призвано усилить борьбу с отмыванием денег.
Подозрительные операции
Определенные типы переводов могут быть отмечены как вызывающие вопросы. В их числе:
- частые переводы на карты различных получателей,
- отправка вновь поступивших средств сразу же другим адресатам.
Такое поведение может насторожить сотрудников банка и привести к дополнительным проверкам.
Когда банки обращают внимание?
Также уделяется внимание крупным сделкам, особенно когда эти суммы не объяснены достаточными доказательствами источника дохода. Кроме того, операции, выполняемые в местах, которые нехарактерны для клиента, могут также вызвать подозрения.
Что делать в случае проверки?
Если банк запрашивает дополнительную информацию по вашим транзакциям, важно предоставлять все запрашиваемые документы и пояснения. Это поможет избежать осложнений и обеспечить прозрачность ваших финансовых операций. Хаминский подчеркивает, что такие меры направлены на соблюдение законодательства, касающегося противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
