Прокуратура Новгородской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших генерального и коммерческого директоров организации. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере), п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года коммерческий директор организации, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом из числа членов органа управления этой структуры, зная о наличии неисполненных обязательств перед другой коммерческой организацией в размере более 9,3 млн рублей, инициировал заключение с ней шести договоров на поставку товаров, аренды техники, перевозку грузов, не имея намерений их исполнения при наличии финансовой возможности. Таким способом он совершил хищение имущества на общую сумму свыше 18,5 млн рублей.Также он инициировал заключение с этой же коммерческой организацией четырех договоров на оказание услуг, в целях причинения ей имущественного ущерба, обязательства по которым не исполнил, чем причинил ущерб в размере более 6,7 млн рублей.
Кроме того, в мае 2018 года коммерческий и генеральный директора организации заключили договор субподряда на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Великий Новгород – Хутынь» с иной аффилированной коммерческой организацией, в рамках которого с ее счетов по актам о приемке работ перечислены денежные средства свыше 31,9 млн рублей, тогда как фактически данные работы осуществлялись самой организаций, тем самым осуществили вывод денег на указанную сумму.
Затем, в июне-октябре 2020 года коммерческий директор организации организовал отчуждение в пользу двух других компаний 13 единиц транспортных средств и техники, находившихся во владении и пользовании самой организации по договорам лизинга, по которым в пользу лизингодателя выплачены денежные средства в размере более 64,1 млн рублей, то есть свыше 80% их стоимости, путем заключения соглашений о расторжении договоров лизинга, в результате чего самой организации причинен ущерб в размере более 40,6 млн рублей.
В результате таких действий организация была лишена основных производственных средств и материалов на общую сумму более 72 млн рублей, что повлекло неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Кроме того, в июле-октябре 2021 года обвиняемый, действуя от имени аффилированной ему коммерческой организацией приискал фиктивный договор и иные документы на поставку блочно-модульной станции водоподготовки, предназначенной для реконструкции системы водоснабжения в г. Холм, в рамках муниципального контракта. При этом оборудование на объект не поставлено, денежные средства потрачены на нужды аффилированной организации, не связанные с выполнением этого контракта, в результате чего органу местного самоуправления причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей.
По делу приняты обеспечительные меры, наложен арест на имущество обвиняемых и близких родственников на общую сумму более 15,9 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.
