Банки начнут следить за частыми переводами и запрашивать информацию

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве, провел интервью с агентством "Прайм", в котором раскрыл детали новых методов контроля со стороны банков за финансовыми операциями. Особенное внимание будет обращено на транзакции, которые могут вызвать подозрения, что призвано усилить борьбу с отмыванием денег.

Подозрительные операции

Определенные типы переводов могут быть отмечены как вызывающие вопросы. В их числе:

• частые переводы на карты различных получателей,
• отправка вновь поступивших средств сразу же другим адресатам.

Такое поведение может насторожить сотрудников банка и привести к дополнительным проверкам.

Когда банки обращают внимание?

Также уделяется внимание крупным сделкам, особенно когда эти суммы не объяснены достаточными доказательствами источника дохода. Кроме того, операции, выполняемые в местах, которые нехарактерны для клиента, могут также вызвать подозрения.

Что делать в случае проверки?

Если банк запрашивает дополнительную информацию по вашим транзакциям, важно предоставлять все запрашиваемые документы и пояснения. Это поможет избежать осложнений и обеспечить прозрачность ваших финансовых операций. Хаминский подчеркивает, что такие меры направлены на соблюдение законодательства, касающегося противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.